新大新材：公司筹划重大资产重组事项
信息来源：moliao.biz 时间： 2012-09-13 浏览次数：433
河南新大新材（300080）料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 9 月 5 日以 电话及电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十二次会议的通知，会 议于 2012 年 9 月 11 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长宋贺 臣先生主持。应参加表决的董事 7 人，实际表决董事 7 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南新大新材料股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。全体董事以记名投票 方式审议并表决通过了如下议案：
1.审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》
同意公司筹划重大资产重组事项。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的预案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次公 司重大资产重组进展情况公告。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2.审议通过《关于设立“辽宁新大新能源投资有限公司”的议案》
根据公司战略规划，决定使用公司自有资金 1,800 万元与中能国电（北京国际能源投资有限公司合作，成立控股子公司。
子公司暂定名：辽宁新大新能源投资有限公司（具体名称以工商部门核定为准）；
注册资本：人民币 2,000 万元；
出资方式：公司以自有资金出资 1,800 万元（首期到位 900 万元），占注册资本的 90%；中能国电（北京）国际能源投资有限公司以现金出资 200 万元（首 期到位 100 万元），占注册资本的 10%。
企业性质：有限责任公司；
经营范围：太阳能光伏电站的开发、建设、运营等（具体内容以工商部门核定为准）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3.《关于修改全资子公司河南华沐通途新能源科技有限公司经营范围的议案》
根据公司全资子公司河南华沐通途新能源科技有限公司战略规划，拟对经营围进行如下修改：
原经营范围：太阳能、新能源与光伏技术开发，光伏工程安装，太阳能光热综合利用的设计及工程施工，合同能源管理，从事货物和技术的进出口业务。
增加经营范围：光伏产品、金刚石及其制品、磨料磨具、电器机械及材料、 建材、五金交电、通讯设备、环保设备、电子产品、化工原料及产品、百货、办 公设施的销售（具体内容以工商部门核定为准）。
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